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Natur: Eine MSB-Lizenz ist eine Finanzdienstleistungserlaubnis.
Aufsichtsbehörde: Wird von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Abteilung des US-Finanzministeriums, reguliert und erteilt.
Reguliertes Objekt: Hauptsächlich Unternehmen, die Geldservicegeschäfte betreiben, wie z.B. virtuelle Währungsbörsen, Devisenwechsler, internationale Überweisungsunternehmen usw.
MSB-Lizenz Geschäftssparten:
Devisenwechsel, internationale Überweisungen, virtuelle Währungs-/Digitalwährungshandel, ICO-Ausgaben, Bereitstellung von Prepaid-Karten oder Ausstellung von Reiseschecks.
Warum ist die MSB-Lizenz wichtig:
Gesetzliche Konformität: Der Besitz einer MSB-Lizenz ist eine notwendige Voraussetzung für Unternehmen, um in den USA rechtmäßig entsprechende Geschäfte zu betreiben.
Anerkennung durch Investoren: Unter dem ausgeklügelten Finanzregulierungssystem der USA kann eine MSB-Lizenz die Markt- und Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens steigern und globale Investoren anziehen.
Diversifizierung der Geschäfte: Die Lizenz ermöglicht es Unternehmen, vielfältige Dienstleistungen wie Devisenwechsel und Überweisungen anzubieten.
Hohe globale Anerkennung: Die MSB-Lizenz genießt im globalen Digitalwährungsbereich hohe Anerkennung und ist für viele internationale Handelsplattformen unerlässlich.
Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) ist eine unabhängige Bundesbehörde der Regierung, die für die Regulierung des US-Wertpapiermarktes und den Schutz der Anlegerinteressen verantwortlich ist. Sie ist zuständig für die Durchsetzung der Bundeswertpapiergesetze, die Erstellung neuer Vorschriften und die Überwachung des Wertpapiermarktes, um einen fairen, geordneten und effizienten Betrieb zu gewährleisten und Betrug sowie Missbrauch zu verhindern.
Hauptfunktionen und Rollen:
Regulierung des Wertpapiermarktes: Die SEC überwacht die Ausgabe und den Handel verschiedener Wertpapiere, einschließlich Aktien und Anleihen.
Schutz der Anleger: Ihr Hauptziel ist der Schutz der Anleger vor Betrug und Manipulation sowie die Sicherstellung von Fairness und Transparenz auf dem Markt.
Durchsetzung von Gesetzen: Sie setzt die Bundeswertpapiergesetze gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 durch und erhebt zivilrechtliche Klagen gegen Verstöße.
Förderung der Marktentwicklung: Sie unterstützt die effiziente Funktion der Kapitalmärkte und fördert den Zustrom von Familien- und Staatskapital in die Kapitalmärkte.
Zwangsweise Informationsoffenlegung: Sie verpflichtet börsennotierte Unternehmen, regelmäßige Finanzberichte offenzulegen, und erfordert, dass Personen, die mehr als 5 % der Aktien eines Unternehmens kaufen, dies melden müssen.
Gründungshintergrund:
Die SEC wurde 1934 als Teil des "New Deal"-Programms von Präsident Franklin D. Roosevelt gegründet, um auf die Marktschwankungen nach dem Börsencrash von 1929 zu reagieren. Vor ihrer Gründung gab es in den USA kaum Wertpapiermarktregulierung, was zu weit verbreitetem Betrug und Insiderhandel führte.
Durchsetzungsmaßnahmen:
In Zivilverfahren kann die SEC einstweilige Verfügungen, Geldstrafen oder die Rückforderung unrechtmäßig erlangter Gewinne anstreben. Bei Strafverfahren arbeitet sie mit dem US-Justizministerium zusammen.